证券代码：600069 证券简称：德赢Vwin 公告编号：临2017—022
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的有规定。
（二）公司于2017年4月7日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。
（三）本次监事会会议于2017年4月17日上午11:30在7楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应参会监事3名，监事陈翔东委托监事陈应楼出席。
（五）本次董事会会议由监事会主席召集召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度报告及2016年度报告摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2016年计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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2017年4月18日
