临时公告
公司第八届董事会第五次会议决议公告68
时间：2015-10-30 来源：银鸽公司
证券代码： 600069 证券简称：*ST银鸽编号：临2015—073
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第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、有关董事会决议情况
（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。
（二）公司于2015年10月8日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2015年10月16日上午10:30以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名。
（五）本次董事会会议由董事长召集召开。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》
公司证券事务代表张石铭先生因个人原因，辞去公司证券事务代表职务，也不再任职于本公司；公司拟聘任姚华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至本届董事会届满。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《德赢Vwin皇家贝蒂斯登录关于更换证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
德赢Vwin皇家贝蒂斯登录董事会
2015年10月26日
